Об этом сообщают в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора. Фамилию ОГП и СБУ не называют, но обстоятельства указывают на известного бизнесмена Игоря Коломойского.
По материалам дела, в 2014 году бывший бенефициарный владелец банка и связанные с ним лица организовали схему вывода кредитных средств.
В результате мошеннических действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования, отмечают в Офисе генпрокурора.
Коломойскому инкриминируют мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Сейчас Коломойский уже проходит по нескольким уголовным делам. Одно из них касается вывода более 9 миллиардов гривен из ПриватБанка. Следствие считает, что в 2015 году он организовал схему, чтобы незаконно получить деньги — в частности для финансирования своей офшорной компании и увеличения влияния в банке.
Другое подозрение касается убийства директора юридической компании Сергея Карпенко. По данным правоохранителей, в 2013 году Коломойский заказал убийство, так как тот не выполнил требование аннулировать и признать недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.