Число приговоров по делам об отмывании средств за два года выросло втрое; в НАБУ объяснили, почему
Читайте NV в Google
Денис Гюльмагомедов (Фото: NV)
Правоохранительные органы Украины стали уделять больше внимания лишению преступности доступа к нелегальным доходам; кроме того, новые инструменты обеспечил профильный закон, принятый в 2019 году. В связи с этим растет число дел по статье 209 Уголовного кодекса, касающейся легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом 3 сентября во время мероприятия Радио NV «Следи за деньгами. Новые подходы к борьбе с отмыванием средств» рассказал первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Денис Гюльмагомедов.
«По сравнению с 2023 годом, когда было вынесено 60 приговоров по делам об отмывании средств, в 2025-м их число достигло 186. Само по себе изменение законодательства в 2019 году привело к тому, что правоохранительные органы все больше внимания уделяют параллельным финансовым расследованиям. Именно сейчас мы наблюдаем эффект, когда наряду с „традиционными“ преступлениями — взяточничеством или хищениями — проводится „финансовое“ расследование, которое приводит к выявлению фактов отмывания имущества», — сказал он.
При этом не более 5% дел касаются сугубо «автономного» отмывания средств, уточнил он.
«Это мировой тренд, и в Украине в том числе необходимо максимально эффективно и быстро лишать преступность доходов», — отметил Гюльмагомедов.
Операция Форрест Гамп — главное
19 августа НАБУ и САП объявили о спецоперации Форрест Гамп по разоблачению масштабной коррупционной схемы: речь идет о легализации 150 млн грн наличными для внесения залога за одного из фигурантов дела Мидас — экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Среди фигурантов дела — бывший заместитель главы Офиса президента Ирина Мудрая, экс-депутат Максим Микитась и действующий народный депутат от бывшей ОПЗЖ Вадим Столар. В тот же день президент Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя ОП.
21 августа суд избрал меру пресечения фактическому руководителю ООО Метробуд Валентину Елизарову, бывшему народному депутату Максиму Микитасю и генеральному директору по правовым вопросам Офиса президента Виктору Дубовику — все они являются подозреваемыми по делу Форрест Гамп.
31 августа глава САП Александр Клименко заявил, что антикоррупционные органы будут проверять происхождение средств, внесенных в качестве залога за фигурантов ряда уголовных производств.
